عواقب واریزی مبلغ هنگفت به یک شماره حساب
خرداد 1402/03/01 | کیفری (جرائم)سلام اگر حساب شخصی که زیاد گردش مالی ندارد ی پول زیاد مبلغ دو میلیارد واریز شود آیا این موضوع از طرف دولت استعلام میشه ؟
386
1
پاسخ
محمد عالی خانی
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستریباسلام . بله باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی آن بررسی میشود .و حساب های مبدا و مقصد بررسی میشود . اگر پول ها متعلق به شما در حساب شخصی دیگر واریز کرده اید میتوانید پیگیری کنید .
برای دریافت مشاوره با وکیل به صورت تخصصی و آنلاین در زمینه های حقوقی می توانید با مجموعه مجرب هم وکیل در ارتباط باشید
خانه
جستجو وکیل
مقالات
سوالات