بانک مرکزی تا چه سقف تراکنش و یا چه حساب های بانکی را مسدود می نماید؟

خرداد 1402/03/01  | بانکی

با درود فراوان ؛ بانک مرکزی تا چه سقف تراکنش و یا چه حساب های بانکی را مسدود می نماید؟

255
1 پاسخ
1424/03/14 خرداد

میلاد کریمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

سوال شما بسیار کلی می باشد ولی به طور کلی باید گفت اگر حساب فردی به طور ناگهانی دارای تراکنش های مالی بالایی باشد یا اینکه از حساب افراد محجور یا صغیر تراکنش های بالای صورت پذیرد یا اینکه افرادی که فعالیت شغلی خاصی ندارند در یک بازه زمانی دارای تراکنش های بانکی بالایی داشته باشند بانک مرکزی تا تعیین تکلیف نهایی اقدام به توقیف حساب می نماید . همچنین در صورتی که برای مراجع قضایی مشخص گردد که از حسابی برای پولشویی یا سایت های قمار و شرط بندی استفاده می شود اقدام به توقیف یا مسدودی حساب می نماید. در سایت هموکیل شما هم میتوانید درخواست تنظیم دادخواست حقوقی نمایید و هم می توانید و هم از وکلا و مشاورین خبره حقوقی بهره مند شویم .

برای دریافت مشاوره با وکیل به صورت تخصصی و آنلاین در زمینه های حقوقی می توانید با مجموعه مجرب هم وکیل در ارتباط باشید