گردش مالی بالا بدون سابقه قبلی آیا جرم است ؟
خرداد 1402/03/01 | بانکیشخصی تا به اکنون گردش حساب بالایی نداشته یا به بیان دیگر تا به امروز معاملات کلان انجام نداده حالا اگر به صورت کاملاً اتفاقی اقدام به انجام معامله کلان نماید و یا گردش حساب بسیار بالایی داشته باشد آیا متهم به جرم پولشویی می باشد؟
امیر فرهنگ فرزان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییهعنوان سوال شما بسیار کلی می باشد و برای پاسخ دقیق به سوال شما می بایست در قسمت مشاوره سایت هم کیل ثبت نام نموده تا به صورت اختصاصی با وکیل متخصص در حوزه جرایم اقتصادی و مالی مشورت نمایید . علی حال باید گفت خیر انجام معاملات ولو کلان به خودی خود به معنی پولشویی نمی باشد اما با توجه به اینکه بیان نموده اید این شخص تا به اکنون سابقه معاملات بزرگ نداشته و اکنون اگر به یکباره به معاملات کلان بپردازد از نظر مقررات مبارزه با پولشویی و با توجه به اینکه گردش حساب بسیار بالایی داشته است این شخص می تواند با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مشکوک شناخته شود و مورد بررسی و نظارت قرار بگیرد.
برای دریافت مشاوره با وکیل به صورت تخصصی و آنلاین در زمینه های حقوقی می توانید با مجموعه مجرب هم وکیل در ارتباط باشید
خانه
جستجو وکیل
مقالات
سوالات