پرسش های حقوقی شما توسط وکلای هموکیل پاسخ داده میشود.

علی الاصول جرم پولشویی یک جرم دوبخشی میباشد یعنی ابتدا جرمی انجام شده است و از محل آن اموالی به دست می‌آید و سپس اقداماتی انجام می‌شود که به ظاهر قانونی است تا اموال و وجوهی که به طور غیرقانونی به دست آمده را به صورت قانونی معرفی کنم و اموال قانونی معرفی شود. بنابراین به جرمی که از طریق آن اموال نامشروع به دست آمده است جرم منشاء گفته می‌شود به طور مثال شخصی دارای یک باند مواد مخدر می باشد اموالی که از این جرم به دست می آید نامشروع می باشد و برای تطهیر این اموال این شخص می آید. در قالب پوشش یک رستوران یا یک فعالیت آموزشی اقدام به احداث موسسه می‌کند و عوایدی را که از طریق فعالیت مجرمانه خود به دست می آورد به فعالیت قانونی و کسب و کار خود که میتواند رستوران و یا موسسه آموزشی باشد نسبت می دهد در اینجا جرم منشاء فعالیتی می باشد که از طریق مواد مخدر اموالی به دست آمده است.

مشاوره با وکیل

برای دریافت مشاوره با وکیل به صورت تخصصی و آنلاین در زمینه های حقوقی می توانید با مجموعه مجرب هم وکیل در ارتباط باشید

درخواست مشاوره

تماس با ما