خدمات بانکی و دولتی به کسی که متهم به پولشویی است چیست ؟
خرداد 1402/03/01 | بانکیآیا ارائه خدمات دولتی و یا بانکی به شخصی که به تازگی متهم به جرم پولشویی شده است ممنوع است؟
میلاد کریمی
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستریخیر چرا که تا زمانی که جرم شخصی اثبات نشده باشد نمی تواند او را از حقوق اجتماعی خود محروم نمود اما با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی مبارزه با پولشویی باید گفت دستگاه‌های دولتی که مرتبط با مبارزه با پولشویی میباشند. میتوانند از ارائه خدمات به اشخاصی که به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی خود را در معرض اتهام قرار داده‌اند خودداری نمایند اما فقط در دستگاه های که وظیفه مبارزه با پولشویی را دارند میتوانند اقدام به چنین کاری نمایند. در سایت هموکیل شما هم میتوانید درخواست تنظیم دادخواست حقوقی نمایید و هم می توانید و هم از وکلا و مشاورین خبره حقوقی بهره مند شویم .
برای دریافت مشاوره با وکیل به صورت تخصصی و آنلاین در زمینه های حقوقی می توانید با مجموعه مجرب هم وکیل در ارتباط باشید
خانه
جستجو وکیل
مقالات
سوالات